Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Голицынская птицефабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 143022, Московская область, Одинцовский район, деревня Шараповка
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004063920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5032000228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04669-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5032000228
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Универсальные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Михайловский-Инвестиционный», 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, к. В, этаж 7 пом. 65, ИНН 7714332484, ОГРН 1157746221500.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Губская Ирина Владимировна.
2. Семенова Татьяна Юрьевна.
3. Ветрова Елена Юрьевна.
4. Федосова Татьяна Сергеевна.
5. Лунина Анастасия Сергеевна.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Рогов Ярослав Сергеевич.
2. Бехилева Лилия Александровна.
3. Другов Андрей Борисович.
6. Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ КОНСЕНСУС» (ИНН 9709048351, ОГРН 1197746275451).
7. Прекратить публичный статус Публичного акционерного общества «Голицынская птицефабрика».
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Ответственным лицом за обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, назначить Генерального директора ООО «УК «Универсальные инвестиции» Д.У. ЗПИФ комбинированным «Михайловский-Инвестиционный» Волкову Екатерину Михайловну.
Утвердить Устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Голицынская птицефабрика», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Голицынская птицефабрика».
Регистрацию новой редакции Устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Не обращаться в Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о делистинге акций Общества в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2023 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Публичного акционерного общества «Голицынская птицефабрика» № 1 от 30.06.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04669-H
Дата государственной регистрации выпуска: 20.03.1998 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 11.02.2004 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 руб.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.М. Попович
3.2. Дата: 30.06.2023